虚假外汇盈利掩盖挪用资金

该操作在外汇交易宣传背后使用了熟悉的庞氏骗局机制。DePetrillo 及其公司告诉投资者，他们会将资金汇集到 NOLA FX Fund，用于交易杠杆货币合约。实际上，新投资者的出资被用于支付早期参与者，而虚假账户对账单则将基金呈现为盈利的外汇操作。

据司法部称，DePetrillo 在七年间从约 55 名 投资者处收取了约 920 万美元。在民事案件中，法院认定被告挪用了超过 300 万美元 的参与者资金，用于上述 payout、DePetrillo 的个人开支以及在其自有账户中交易。

DePetrillo 于 2025 年 2 月 认罪。在量刑时，法院判处其九年监禁，并命令其向受害者支付 6,748,412 美元 赔偿。CFTC 表示，该缺席判决解决了其民事案件，并永久禁止三名被告在 CFTC 监管市场交易或向该机构注册。

CFTC 今年 pursuing 其他外汇与加密欺诈案件

DePetrillo 的判决是 CFTC 今年涉及以交易业务为包装的投资池的几项行动之一：

• 8 月：监管机构起诉 Goliath Ventures，指控其为加密货币交易筹集至少 3.97 亿美元，同时发布显示不存在的利润的对账单

• 次月：CFTC 对 Cash FX Group 提起诉讼，指控该公司为一家声称的外汇交易池募集超过 9.5 亿美元，实际交易很少，并用新存款支付早期参与者

Goliath 和 Cash FX 的数字仍是 CFTC 诉讼中的指控。DePetrillo 的案件已进入不同阶段：刑事判决和赔偿令已经到位，新判决结束了监管机构的民事诉讼。

标签

• CFTC