取消注册的后果：立即停止运营

澳大利亚交易报告与分析中心在过去一年中将 45 家汇款和虚拟资产业务移出反洗钱登记册，涉及注销、暂停及拒绝续期。AUSTRAC 今日披露了该数据，并指出注册取消的后果是立即生效的——提供商不得继续运营所涵盖的服务。该机构表示，已将部分提供商背后的相关人员移交澳大利亚国内外执法和监管合作伙伴。

AUSTRAC 未公布按类别划分的细分数据。取消原因涵盖多方面，包括长期不活跃、破产、注册失败、未提交通知以及洗钱或恐怖融资风险。

GetCoins 案例：注册已取消，网站仍声称注册

AUSTRAC 在接到国家反诈骗中心的客户投诉后，特别点名了以 GetCoins 名义运营的 BA Digital Ventures Pty Ltd，并要求其提供信息以评估该公司管理洗钱风险的能力。当 AUSTRAC 发现不可接受的金融犯罪风险时，可以拒绝申请、施加注册条件、暂停提供商资格或取消其注册。

AUSTRAC 表示，有组织的加密货币投资诈骗涉嫌利用 GetCoins 进行非法活动，但未披露投诉数量或客户损失金额，也未指控 GetCoins 参与诈骗。AUSTRAC 的虚拟资产注册决定显示，BA Digital Ventures 的注册已于 6 月 4 日 被取消——距今已有三个月。同一名单记录了 2025 年 11 月至 2026 年 3 月期间另外 14 项 VASP 注册取消。

当 FinanceMagnates 于周一查询时，GetCoins 网站仍将 BA Digital Ventures 描述为已向 AUSTRAC 注册。其合规页面声称提交了可疑事项和阈值交易报告，条款中则将 GetCoins 描述为非托管加密货币出入金通道。澳大利亚商业登记册仍显示 BA Digital Ventures 的 ABN 为活跃状态——该状态独立于提供受监管虚拟资产服务所需的 AUSTRAC 注册。

更广泛的支付与加密执法行动

这 45 项决定是在针对大型支付和加密企业的多项行动之后作出的。AUSTRAC 于 9 月 1 日对 Western Union 展开调查，涉及其对高风险支付渠道、客户和 affiliate 的管理。该调查涵盖 Western Union 的反洗钱计划、交易监控和治理，结果仍在进行中。

8 月，AUSTRAC 暂停了 Cryptolink 的注册三个月，并勒令其 96 台加密 ATM 下线，原因是其在 2025 年可执行承诺和违规通知后仍存在报告违规行为。AUSTRAC 此前曾命令币安澳大利亚因对其本地控制的担忧而任命外部审计师。

该登记册此前已受到审查。FinanceMagnates.com 于 2025 年 4 月报道称，AUSTRAC 正在核查当时注册的 427 家数字货币交易所中许多家的状态。

注册仅为澳大利亚加密监管的一层

注册仅涉及一个监管层面。AUSTRAC 注册解决洗钱和恐怖融资义务，而澳大利亚金融服务牌照由澳大利亚证券与投资委员会另行管理。澳大利亚正在将加密平台纳入更广泛的牌照框架。截至 4 月，约 400 家注册平台中约 10% 持有 ASIC 牌照。

5 月，AUSTRAC 的年度风险更新将虚拟资产和人工智能确定为改变非法资金流动方式的工具，同时指出离岸提供商和加密原生交易方面的监管空白。

AUSTRAC 分别为汇款机构和虚拟资产提供商发布独立的决定清单。周一的公告未提供与 45 家企业总数相协调的表格，也未说明有多少决定仍可接受审查。

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